洗錢防制法 | 搜尋標籤 | 經濟日報

洗錢防制法

開辦虛擬幣業務須申請核准

虛擬資產業者注意了。金管會昨（21）日預告修正完成「VASP登記辦法」，提前一個月，在11月底實施上路，換言之，12月起要承作虛擬資產服務的業者，一律得先向金管會申請登記核准，未登記核准就開辦者，...
2024-11-22 00:06
幣商注意！「登記制」11月底上路未准開業最重關兩年

虛擬資產業者注意了。金管會今天預告修正完成「VASP登記辦法」，提前一個月，在11月底實施上路，換言之，12月起要承作虛擬資產服務的業者，一律得先向金管會申請登記核准，未登記核准就開辦者，將面臨2...
2024-11-21 19:23
虛擬資產業登記制11月底上路 26家業者過渡期須調整

金管會修正法規，虛擬資產業將自現有洗錢防制法遵聲明改採登記制，預計11月底上路。現行26家完成法遵聲明的業者須在過渡期內配合調整，最晚明年3月底前向金管會辦理登記，並於同年9月底前正式完成登記。若屆...
2024-11-21 17:01
強化產業紀律虛擬通貨公會年底前推3自律規範

金管會漸進納管虛擬資產業，金管會今天表示，虛擬通貨（VASP）公會預計今年底前陸續完成訂定3大自律規範，其中，上下架審查、客戶保護、防制洗錢及打擊資恐自律規範已經上路。行政院指定金管會擔任具金融投資...
2024-11-14 20:00
洗錢防制法新制上路在即！虛擬資產服務未登記最重處以有期徒刑

金管會14日宣布，洗錢防制法新制將在近期發布上路，未依規定向金管會完成洗錢防制登記者、又提供虛擬資產服務，最重將處以2年以下有期徒刑，拘役併科500萬罰金，法人違反最重科5,000萬以下罰金。 ...
2024-11-14 19:34
472人受害！假投資牛樟芝真吸金台灣創富吸金近10億元

台灣創富集團遭新竹檢調查獲涉嫌違反銀行法與洗錢防制法，以誘導民眾投資牛樟芝種植可獲得高額利息的手法，吸金近10億元，高達472人受害，集團成員卻爽開名車、名下多筆房產，遭檢方提起公訴，同時向法院聲請沒...
2024-11-06 21:46
虛擬資產業者Bitget非法廣告金管會：已移送檢調

有立委質疑，海外加密貨幣交易所Bitget並未向金管會申報洗錢防制法遵聲明，卻公然於公車刊登廣告。金管會證期局長張振山今天證實收到檢舉函，並已將此案移送檢調偵辦。民眾黨立委黃珊珊今天在立法院財政委員...
2024-10-30 18:36
卓榮泰：跨國合作等3策略與世界共同打擊犯罪

行政院長卓榮泰今天說，台灣會持續以國際標準做好準備，為世界安全穩定，共同負起打擊犯罪的責任；為推動更嚴謹監理及更有效執法，台灣以「ABC」3策略，推動各項防制洗錢與打擊資助恐怖活動工作。行政院發布新...
2024-10-21 14:21
出席 APG 研討會卓揆：與各國共同打擊犯罪

行政院長卓榮泰21日出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會開幕式」時表示，防制洗錢是臺灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍、...
2024-10-21 14:05
洗錢防制告誡戶券商可查詢

因應洗錢防制法帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法上路，刑事警察局開放證券商可於「洗錢防制帳戶裁處告誡系統」進行法定查詢，並15日開通啟用，證券商可即時取得受告誡處分人資訊，降低交割違約、洗錢風險。...
2024-10-16 23:58
證券商使用「洗錢防制帳戶裁處告誡系統」進行法定查詢10月15日上線

因應洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法上路，「洗錢防制帳戶裁處告誡系統」開放證券商進行法定查詢於15日開通啟用，透過法定查詢系統，證券商可以即時取得受告誡處分人資訊，進...
2024-10-15 19:41
宏遠證未落實當沖額度風控等5缺失金管會罰110萬

金管會對宏遠證券進行一般業務金檢，發現宏遠證未依規定落實當日沖銷交易額度風險控管作業，合計涉及5大缺失，金管會依證交法及洗錢防制法規定，於今天開罰宏遠證合計新台幣110萬元罰鍰。金管會證期局今天公布...
2024-10-07 18:36
虛擬資產專法草案年底出爐研議設最低資本額限制

金管會漸進強化對虛擬資產業監理，除了配合洗錢防制法修正，明年起虛擬資產業從申報法遵聲明改採登記制外，專法也如火如荼推進中，草案今年底將出爐，預計將朝設最低資本額方向研議。金管會納管虛擬資產業，於20...
2024-10-01 19:54
強化監理虛擬資產業登記制2025年上路26家須調整

金管會今天預告法規修正，2025年起虛擬資產業登記制將上路，現行26家完成法遵聲明的業者須配合調整，最晚明年3月底前向金管會辦理登記，並於同年9月底前正式完成登記，否則不得繼續經營虛擬資產業務。若屆...
2024-10-01 19:30
警民合作抓車手他因「取款時已遭鎖定」只被判刑5月

詐欺車手王姓男子先前與廖姓投資客相約台北市中山區面交30萬元，遭廖男聯手警方當場逮捕送辦，檢方偵結依違反洗錢防制法等罪嫌起訴，法院審理後卻認定，王男僅涉犯偽造私文書罪，近日審結依法判王男徒刑5月。...
2024-09-24 11:06
卓榮泰施政報告團結合作打造幸福台灣

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢。根據一早送抵立法院的書面資料，卓榮泰表示，行政院推動國家希望工程，期盼讓民眾減負擔，讓社會更安全，同時為產業推創新，為環境拚永續，他呼籲團...
2024-09-20 08:51
數發部研擬第三方支付登錄辦法草案最重可處2年徒刑

為防詐並強化第三方支付業者管理，數發部草擬「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案，過去第三方支付能量登錄屬內稽內控一環，未來將上升到洗錢防制法層次，業者沒能量登錄卻提供服務，...
2024-09-18 17:54
虛擬通貨公會自律規範月底出爐違規擬處50萬違約金

金管會納管虛擬通貨事業，委外研究專法報告預計本月底送至金管會，同時虛擬通貨公會也正加緊腳步訂定自律規範，同樣可望於9月底出爐。為打擊詐騙，自律規範規劃納入與檢警調聯防機制，違反自律規範最重可處新台幣5...
2024-09-08 09:54
法官石育恩與詐團律師鄭鴻威一起買房北檢今依洗錢、洩密起訴3人

律師鄭鴻威等人涉洩密給詐團遭起訴，檢察官查出，鄭鴻威把一筆現金放置在橋頭地方法院法官石育恩的辦公室。台北地檢署今偵結，依涉犯洗錢防制法、刑法之洩密等罪，追加起訴石育恩、鄭鴻威及律師楊濟宇等3人。 ...
2024-09-05 11:21
影／加LINE股票投資群組無法出金報警今逮2詐團成員

退休黃姓男子今年5月加入LINE股票投資群組，先後多次匯款及面交共投資80萬元，見股票賺錢卻無法出金怒報警，新北警方今趁雙方再度相約面交，逮詐團車手陳姓男子及收水手莊姓男子，警詢後依違反洗錢防制法...
2024-08-09 19:58

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