洗錢防制
幣商注意！「登記制」11月底上路 未准開業最重關兩年
虛擬資產業者注意了。金管會今天預告修正完成「VASP登記辦法」，提前一個月，在11月底實施上路，換言之，12月起要承作虛擬資產服務的業者，一律得先向金管會申請登記核准，未登記核准就開辦者，將面臨2年...
VASP管理辦法提前一個月上路 26家業者明年3月底前向金管會完成申請
VASP管理辦法提前一個月上路，26家業者須在明年3月底前向金管會完成申請。金管會今日宣布，「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢...
黃金價格續飆漲！臺北關示警：今年旅客違規攜帶激增
黃金近期價格持續飆漲，導致民眾對於黃金趨之若鶩，根據關務署臺北關統計2024年迄今，查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去(2023)年度42案，增幅約33%...
強化產業紀律 虛擬通貨公會年底前推3自律規範
金管會漸進納管虛擬資產業，金管會今天表示，虛擬通貨（VASP）公會預計今年底前陸續完成訂定3大自律規範，其中，上下架審查、客戶保護、防制洗錢及打擊資恐自律規範已經上路。行政院指定金管會擔任具金融投資...
洗錢防制法新制上路在即！虛擬資產服務未登記 最重處以有期徒刑
金管會14日宣布，洗錢防制法新制將在近期發布上路，未依規定向金管會完成洗錢防制登記者、又提供虛擬資產服務，最重將處以2年以下有期徒刑，拘役併科500萬罰金，法人違反最重科5,000萬以下罰金。「洗錢...
彭金隆：虛擬資產登記制子法 11月底對外公告
虛擬資產在台灣管理有最新進度。金管會主委彭金隆今日在立院財委會上備詢時表示，11月底將公布虛擬資產管理新的子法，上路之後，虛擬貨幣業者在台灣營業，要採取登記制，否則會有刑責。除了這26家，任何業者沒...
銀行強化洗防打詐 數存帳戶年成長動能探統計新低
根據金管會統計，在近年詐騙氾濫，銀行強化洗錢防制及打詐作為等3大因素影響下，截至今年第3季底止，銀行數存帳戶總數達2345.84萬戶，年增率收斂至24.93%，改寫統計新低。若單看數存帳戶警示戶比率...
金管會督導…虛擬資產業防詐 績效將納評比
金管會主委彭金隆昨日出席二○二四金融科技趨勢論壇時表示，已經成立防詐小組，集中力量強力督導，呼籲金融業跟虛擬資產（ＶＡＳＰ）業者能夠盡快成立內部防詐專責單位，以及專責高階主管督導，透過主管機關和產業...
彭金隆：金融業和虛擬資產業防詐績效將納入評比指標
金管會主委彭金隆4日出席2024金融科技趨勢論壇時表示，金管會內部已經成立防詐小組，集中力量強力督導，在此也呼籲：鼓勵並期待金融業跟虛擬資產（VASP）業者能夠儘快成立內部防詐專責單位，以及專責的高...
防範洗錢金融詐騙 綠界科技強化風險控管
為了應對日益嚴峻的金融犯罪挑戰，並響應政府在防制洗錢與打擊金融詐欺的政策推動，綠界科技股份有限公司（6763）於10月29日在南港軟體工業園區會議中心舉辦「洗錢防制暨反金融詐騙實務分享」講座。綠界科...
出席 APG 研討會 卓揆：與各國共同打擊犯罪
行政院長卓榮泰21日出席「2024年亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員訓練研討會開幕式」時表示，防制洗錢是臺灣與世界各國的共同目標，我國政府相當重視防制洗錢及打擊資助恐怖活動的工作，並將打擊黑、金、槍...
洗錢防制告誡戶 券商可查詢
因應洗錢防制法帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法上路，刑事警察局開放證券商可於「洗錢防制帳戶裁處告誡系統」進行法定查詢，並15日開通啟用，證券商可即時取得受告誡處分人資訊，降低交割違約、洗錢風險...
洗錢防制帳戶裁處告誡系統15日上線 證券商可進行法定查詢
因應洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法上路，「洗錢防制帳戶裁處告誡系統」開放證券商進行法定查詢於15日開通啟用，透過法定查詢系統，證券商可以即時取得受告誡處分人資訊，...
金管會准銀行保管虛擬幣！3家業者有興趣 預計明年首季試辦上路
金管會今提出銀行、券商申請「虛擬資產保管業務」的試辦規劃，想試辦者需提出七項申請文件；據金管會掌握，已有3家銀行表達承作興趣，潛在客戶是虛擬交易所，預計明年首季，虛擬幣保管業務第一案將試辦上路。銀行...
宏遠證未落實當沖額度風控等5缺失 金管會罰110萬
金管會對宏遠證券進行一般業務金檢，發現宏遠證未依規定落實當日沖銷交易額度風險控管作業，合計涉及5大缺失，金管會依證交法及洗錢防制法規定，於今天開罰宏遠證合計新台幣110萬元罰鍰。金管會證期局今天公布...
虛擬資產專法年底出爐 幣商將走向「特許制」
金管會分四階段管理虛擬資產業者，1日宣布第三階段將採「登記制」，要求虛擬資產業者需在2025年9月底前完成登記，否則禁止繼續經營，第四階段是設專法，虛擬資產業者擬走向「特許制」，未經核准或取得證照者...
強化監理 虛擬資產業登記制2025年上路26家須調整
金管會今天預告法規修正，2025年起虛擬資產業登記制將上路，現行26家完成法遵聲明的業者須配合調整，最晚明年3月底前向金管會辦理登記，並於同年9月底前正式完成登記，否則不得繼續經營虛擬資產業務。若屆...
虛擬資產業者登記制明年1月上路 未在9月底完成登記最重將坐牢二年
金管會對虛擬資產業者採取「登記制」管理，將在明年1月1日上路，倘若目前已在營運的25家業者未在明年9月底之前完成登記，恐怕最多得坐二年牢，外加500萬罰金。金管會今日「提供虛擬資產服務之事業或人員洗...
數發部研擬第三方支付登錄辦法草案 最重可處2年徒刑
為防詐並強化第三方支付業者管理，數發部草擬「提供第三方支付服務之事業或人員洗錢防制及服務能量登錄辦法」草案，過去第三方支付能量登錄屬內稽內控一環，未來將上升到洗錢防制法層次，業者沒能量登錄卻提供服務...
陳佩琪會否吃官司 看柯文哲有無對價金流
民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積案遭羈押半個多月，妻子陳佩琪在中秋前夕到台北看守所外隔牆喊話「我真的好想你」，讓小草們揪心。從看豪宅、買商辦、ATM鉅額存款到銀行保管箱被搜索，到處可見陳佩琪身影，部分...