一个马来西亚发展有限公司丑闻：修订间差异
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[[File:1mdb logo.png|thumb|一马公司标志]]
'''一个马来西亚发展有限公司丑闻'''（{{lang-en|
2015年，[[马来西亚首相]][[纳吉·阿都拉萨]]遭《[[砂拉越报告]]》和[[美国]]《[[华尔街日报]]》指控，将[[马来西亚政府]]管辖的一马公司资金转入他的个人银行户口，涉及金额超过26.7亿令吉（近7亿美元）。事件被揭发后，随即激起马来西亚人民的批评声浪，其中[[马哈迪·莫哈末]]在未回任首相之前曾带头呼吁纳吉辞职<ref>{{Cite web|url=http://www.enanyang.my/news/20160206/%e6%95%a6%e9%a9%ac%e5%86%8d%e4%bf%83%e7%ba%b3%e5%90%89%e8%be%9e%e8%81%8c%e6%8c%bd%e5%9b%bd%e8%aa%89/|title=敦马再促纳吉辞职挽国誉|accessdate=2018-12-27|author=|date=|last=|first=|work=e南洋商报|publisher=|archive-url=https://web.archive.org/web/20181227085213/http://www.enanyang.my/news/20160206/%e6%95%a6%e9%a9%ac%e5%86%8d%e4%bf%83%e7%ba%b3%e5%90%89%e8%be%9e%e8%81%8c%e6%8c%bd%e5%9b%bd%e8%aa%89/|archive-date=2018-12-27|dead-url=no}}</ref>，而当时的[[人民公正黨|人民公正党]]实权领袖[[安华·依布拉欣]]也公开质疑一马公司的财务。根据一马公司公开提交的帐户报告，该公司累计了将近420亿令吉（117.3亿美元）的债务<ref>{{Cite web|url=http://www.theedgemarkets.com/article/auditorgenerals-report-1mdb-1mdbs-debt-ballooned-within-five-years-operation|title=Auditor-General’s Report on 1MDB: 1MDB’s debt ballooned within five years of operation|accessdate=2018-12-30|date=2018-05-31|work=The Edge Markets|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230124206/http://www.theedgemarkets.com/article/auditorgenerals-report-1mdb-1mdbs-debt-ballooned-within-five-years-operation|archive-date=2018-12-30|dead-url=no}}</ref>，当中一部分是于2013年由[[高盛|高盛公司]]牵头發行和由国家担保的30亿美元债券，传媒也报道[[高盛|高盛公司]]从这笔交易中赚取高达3亿美元费用，不过该公司反驳了这项报道<ref>{{cite journal|title=Jho says it ain't so: Malaysian tycoon denies role in 1MDB ‘heist of the century’|url=http://www.euromoney.com/Article/3442824/Jho-says-it-aint-so-Malaysian-tycoon-denies-role-in-1MDB-heist-of-the-century.html|journal=Euromoney magazine|date=April 2015|author=|access-date=2018-03-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20170206172456/http://www.euromoney.com/Article/3442824/Jho-says-it-aint-so-Malaysian-tycoon-denies-role-in-1MDB-heist-of-the-century.html|archive-date=2017-02-06|dead-url=no}}</ref>。[[统治者会议|马来西亚统治者会议]]则认为，此问题将引发马来西亚的信任危机，并呼吁当时的政府应尽速完成调查<ref>{{cite web|url=http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-rulers-urge-government-to-tie-up-probe-into-1mdb-as-soon-as-possible|title=Malaysia's royal rulers urge quick completion of 1MDB probe|work=The Straits Times|accessdate=2016-03-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20151109193720/http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-rulers-urge-government-to-tie-up-probe-into-1mdb-as-soon-as-possible|archive-date=2015-11-09|dead-url=no}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.aljazeera.com/news/2015/10/royal-rulers-deplore-malaysia-crisis-confidence-151007064312312.html|title=Royal rulers deplore Malaysia's 'crisis of confidence'|accessdate=2016-03-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20171201081054/http://www.aljazeera.com/news/2015/10/royal-rulers-deplore-malaysia-crisis-confidence-151007064312312.html|archive-date=2017-12-01|dead-url=no}}</ref>。
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2016年3月，《华尔街日报》再揭发纳吉于2011至2014年之间，在美国、马来西亚、[[意大利]]等地使用近1,500万美元（约5,880万令吉）购买服饰、珠宝及名车。根据马来西亚调查单位取得的银行汇款资料显示，这些钱大多数来自一马公司。<ref>{{Cite web|url=https://www.malaysiakini.com/news/335961|title=WSJ再揭纳吉账户钱流向六千万买名车华服香奈儿|accessdate=2018-12-27|date=2016-03-31|work=当今大马|language=zh|archive-url=https://web.archive.org/web/20170702101430/http://www.malaysiakini.com/news/335961|archive-date=2017-07-02|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.todayonline.com/world/najib-razak-spent-millions-luxury-goods-bank-accounts-linked-1mdb-reports-wsj|title=1MDB probe shows Najib spent millions on luxury goods: Report|accessdate=2018-12-27|work=TODAYonline|archive-url=https://web.archive.org/web/20181129135210/https://www.todayonline.com/world/najib-razak-spent-millions-luxury-goods-bank-accounts-linked-1mdb-reports-wsj|archive-date=2018-11-29|dead-url=no}}</ref>
同年4月，《华尔街日报》指出一马公司于2012年将1亿5,500万美元（4亿6,500万令吉）资金辗转汇入纳吉继子{{Tsl|en|Riza Aziz|里扎阿兹}}所成立的
== 马来西亚时任政府采取的行动 ==
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2015年7月28日，时任首相纳吉宣布，解除[[慕尤丁]]的副首相职务，改由[[阿末扎希]]担任该职。纳吉表示内阁成员不应在公开场合发表可以影响大众对政府和国家印象的意见。<ref>{{Cite web|url=http://www.theedgemarkets.com/article/%E6%85%95%E5%B0%A4%E4%B8%81%E5%87%BA%E5%B1%80-%E9%98%BF%E6%9C%AB%E6%89%8E%E5%B8%8C%E5%87%BA%E4%BB%BB%E5%89%AF%E9%A6%96%E7%9B%B8|title=慕尤丁出局 阿末扎希出任副首相|accessdate=2018-12-29|date=2015-07-28|work=The Edge Markets|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230124206/http://www.theedgemarkets.com/article/%E6%85%95%E5%B0%A4%E4%B8%81%E5%87%BA%E5%B1%80-%E9%98%BF%E6%9C%AB%E6%89%8E%E5%B8%8C%E5%87%BA%E4%BB%BB%E5%89%AF%E9%A6%96%E7%9B%B8|archive-date=2018-12-30|dead-url=no}}</ref>据称，慕尤丁曾与访客谈起纳吉26亿令吉汇款案，而访谈内容遭人录影后在网站流传。<ref>{{Cite web|url=http://www.enanyang.my/news/20150730/%e4%bb%96%e8%af%b47%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e8%bf%9b%e4%bb%96%e7%9a%84%e6%88%b7%e5%a4%b4-%e6%85%95%e5%b0%a4%e4%b8%81%e8%a7%81%e8%ae%bf%e5%ae%a2%e5%bd%95%e5%bd%b1%e5%a4%96/|title=“他说7亿美元进他的户头” 慕尤丁见访客录影外泄|accessdate=2018-12-29|author=|date=|last=|first=|work=e南洋商报|publisher=|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230124206/http://www.enanyang.my/news/20150730/%e4%bb%96%e8%af%b47%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83%e8%bf%9b%e4%bb%96%e7%9a%84%e6%88%b7%e5%a4%b4-%e6%85%95%e5%b0%a4%e4%b8%81%e8%a7%81%e8%ae%bf%e5%ae%a2%e5%bd%95%e5%bd%b1%e5%a4%96/|archive-date=2018-12-30|dead-url=yes}}</ref>
同日，纳吉政府宣布，总检察长[[阿都干尼·巴代]]基于健康理由，终止职务，由联邦法院前法官[[莫哈末阿班迪阿里]]接任其职<ref>{{Cite web|url=http://news.seehua.com/?p=77039|title=特工队调查未完 总检察长换人|accessdate=2018-12-29|author=|date=|work=|publisher=马来西亚诗华日报|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230124206/http://news.seehua.com/?p=77039|archive-date=2018-12-30|dead-url=no}}</ref>。阿都干尼事后表明他的健康状况良好<ref>{{Cite web|url=https://www.malaysiakini.com/news/318332|title=“被卸职”后首度公开亮相阿都干尼表明健康状况OK|accessdate=2018-12-29|work=Malaysiakini|language=zh|archive-url=https://web.archive.org/web/20161005144741/http://www.malaysiakini.com/news/318332|archive-date=2016-10-05|dead-url=no}}</ref>。据说他当时准备提控纳吉，但当天早上就被立即革职<ref>{{Cite web|url=http://www.chinapress.com.my/20180516/%e6%ba%96%e5%82%99%e6%8f%90%e6%8e%a7%e7%b4%8d%e5%90%89%e7%95%b6%e5%a4%a9-%e9%98%bf%e9%83%bd%e5%b9%b2%e5%b0%bc%e5%b0%b1%e9%81%ad%e9%9d%a9%e8%81%b7/|title=準備提控納吉當天 阿都干尼就遭革職|accessdate=2018-12-29|author=|date=|work=中國報 China Press|publisher=|language=|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230124207/http://www.chinapress.com.my/20180516/%e6%ba%96%e5%82%99%e6%8f%90%e6%8e%a7%e7%b4%8d%e5%90%89%e7%95%b6%e5%a4%a9-%e9%98%bf%e9%83%bd%e5%b9%b2%e5%b0%bc%e5%b0%b1%e9%81%ad%e9%9d%a9%e8%81%b7/|archive-date=2018-12-30|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://news.seehua.com/?p=364239|title=阿都干尼曾欲提控纳吉 敦马:但当天他就被撤换了|accessdate=2018-12-29|author=|date=|work=news.seehua.com|publisher=马来西亚诗华日报|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230124206/http://news.seehua.com/?p=364239|archive-date=2018-12-30|dead-url=no}}</ref>。
=== 皇室捐款 ===
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=== 调查委员会及特别调查队 ===
2018年5月9日，马来西亚举行[[2018年马来西亚大选|第14届大选]]，[[马哈迪·莫哈末]]领导的[[希望聯盟|希望联盟]]取得胜利。5月12日，马哈迪宣布成立国家元老理事会以辅助新政府，理事会成员包括前财政部长
2018年6月，特别调查队冻结408个涉及个人、政党及非政府组织的银行户口，总金额高达11亿令吉。这些银行户口据信与滥用及欺诈一马公司资金有关，涉及交易接近900项。<ref>{{Cite web|url=http://www.enanyang.my/news/20180703/1mdb%e7%89%b9%e5%88%ab%e8%b0%83%e6%9f%a5%e9%98%9f-br-%e5%86%bb%e7%bb%93408%e6%88%b7%e5%a4%b411%e4%ba%bf%e5%85%83/|title=1MDB特别调查队 冻结408户头11亿元|accessdate=2018-12-29|author=|date=|work=e南洋商报Nanyang Siang Pau|publisher=|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230235038/http://www.enanyang.my/news/20180703/1mdb%e7%89%b9%e5%88%ab%e8%b0%83%e6%9f%a5%e9%98%9f-br-%e5%86%bb%e7%bb%93408%e6%88%b7%e5%a4%b411%e4%ba%bf%e5%85%83/|archive-date=2018-12-30|dead-url=no}}</ref>
第212行：
=== 塞舌尔 ===
2016年4月24日，位于印度洋群岛的[[塞舌尔|塞舌尔共和国]]金融情报部门表示，该国协助国际调查一马公司案，任何在塞舌尔注册的离岸公司资料都将交给相关国家的机构调查。<ref>{{Cite web|url=http://www.chinapress.com.my/20160424/%e5%a1%9e%e8%88%8c%e7%88%be%e5%8a%a0%e5%85%a5%e8%aa%bf%e6%9f%a5/?variant=zh-hans|title=塞舌尔加入调查|accessdate=2018-12-29|author=|date=|work=中国报 China Press|publisher=|language=|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230233415/http://www.chinapress.com.my/20160424/%e5%a1%9e%e8%88%8c%e7%88%be%e5%8a%a0%e5%85%a5%e8%aa%bf%e6%9f%a5/?variant=zh-hans|archive-date=2018-12-30|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.enanyang.my/news/20160426/%e5%a1%9e%e8%88%8c%e5%b0%94%e4%b9%9f%e6%9f%a51mdb/|title=塞舌尔也查1MDB|accessdate=2018-12-29|author=|date=|last=|first=|work=e南洋商报Nanyang Siang Pau|publisher=|archive-url=https://web.archive.org/web/20160502182911/http://www.enanyang.my/news/20160426/%e5%a1%9e%e8%88%8c%e5%b0%94%e4%b9%9f%e6%9f%a51mdb/|archive-date=2016-05-02|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/04/24/seychelles-says-helping-worldwide-probe-into-1mdb-fund/|title=Seychelles says helping worldwide probe into 1MDB fund|accessdate=2018-12-29|last=FMT|work=Free Malaysia Today|language=en-US|archive-url=https://web.archive.org/web/20160730213128/http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/04/24/seychelles-says-helping-worldwide-probe-into-1mdb-fund/|archive-date=2016-07-30|dead-url=no}}</ref>
=== 马来西亚 ===
2024年12月20日，一马发展公司及其子公司入禀英属维尔京群岛，提出对傲明集团（Amicorp Group）及该公司首席执行员托因克尼平（Toine Knipping）的法律诉讼，指控该公司服务供应商涉嫌协助逾70亿美元的欺诈交易。一马发展公司发言人指出，该公司对傲明集团8个实体提出相关诉讼，指控傲明集团在2009年至2014年期间，建立并管理一个错综复杂的空壳公司网络、虚假交易和欺诈性金融结构，以掩盖一马发展公司被盗的70多亿美元资金的流动。此外，一马发展公司指出，提出该诉讼的关键要素是傲明集团在巴巴多斯注册的银行Amicorp Bank涉嫌参与，利用基金实体和银行服务反复在一马发展公司的子公司之间循环资产，造成被盗资产是合法投资的假象<ref>{{Cite web |title=1MDB files US$1 bil suit in BVI against Amicorp Group over role in US$7 bil fraud |url=https://theedgemalaysia.com/node/738674 |website=The Edge Malaysia |date=2024-12-23 |access-date=}}</ref>。总部位于香港的傲明集团在声明中表示，在一马发展公司在英属维尔京群岛主权财富基金提出超过10亿美元的法律索赔后，傲明集团将在法庭上为自己辩护，并对寻求的赔偿金额提出异议<ref>{{Cite web |title=Amicorp denies facilitating over US$7b in fraudulent transactions after suit by 1MDB |url=https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/12/24/amicorp-denies-facilitating-over-us7b-in-fraudulent-transactions-after-suit-by-1mdb/160916 |website=Malay Mail |date=2024-12-24 |language=en |access-date=}}</ref>。
== 追回一马公司资产 ==
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2022年7月21日，财政部长东姑扎夫鲁在國會下議院表示，截至2022年6月30日，從一马公司收回的各种外币的资金總額达192亿8000万令吉，而其中108亿4000万令吉已用以偿还1MDB债务<ref>{{Cite web |date=2022-07-21 |title=财长：截至6月杪1MDB仍欠债320.8亿 联邦政府欠债1.045兆 |url=https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2022/07/21/500368 |website=東方網 馬來西亞東方日報 |language=zh-Hans |access-date= |archive-date=2022-08-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220828022805/https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2022/07/21/500368 |dead-url=no }}</ref>。
2024年6月14日，[[美國駐馬來西亞大使館|美国驻吉隆坡大使馆]]宣布，经过美国调查后，已归还与一马发展公司弊案相关的1亿5600美元资产，这些资金是美国司法部调查后归还给马来西亚的第四笔资产<ref>{{Cite web|title=Malaysia handed back $156m in stolen 1MDB funds, US embassy says|url=https://www.aljazeera.com/economy/2024/6/14/malaysia-handed-back-156m-in-stolen-1mdb-funds-us-embassy-says|website=Al Jazeera|date=2024-06-14|language=en|access-date=}}</ref>。
2024年8月29日，在瑞士联邦刑事法院对两名关键人物定罪后，法院下令没收他们的资产，包括瑞士和英国的房地产，以及存放在多个银行账户中的资金，总额超过2亿4000美元，并归还给马来西亚<ref>{{Cite web|title=1MDB says asset recovery to follow Swiss convictions|url=https://www.thevibes.com/articles/news/103235/1mdb-says-asset-recoveryto-followswiss-convictions|website=www.thevibes.com|date=2024-08-29|language=en}}</ref>。
==争议判决==
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2023年3月9日，美国纽约布鲁克林法院宣判因帮助挪用马来西亚1MDB主权基金而被定罪的黄宗华处于10年徒刑<ref>{{Cite web|date=2023-03-10|title=【1MDB资金挪用案】前高盛银行家黄宗华被美国法庭判坐牢10年|url=https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2023/03/10/551957|access-date=|website=東方網 馬來西亞東方日報|language=zh-Hans|archive-date=2023-05-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20230510145103/https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2023/03/10/551957|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|date=2023-03-10|title=盗用一马资金罪成，美国法庭判黄宗华入狱十年|url=https://www.malaysiakini.com/news/658066|access-date=|website=Malaysiakini|archive-date=2023-05-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20230511053007/https://www.malaysiakini.com/news/658066|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|date=2023-03-10|title=◤一马案◢挪用一马公司资金 前银行家黄宗华监10年|url=https://www.chinapress.com.my/20230310/%e2%97%a4%e4%b8%80%e9%a9%ac%e6%a1%88%e2%97%a2%e6%8c%aa%e7%94%a8%e4%b8%80%e9%a9%ac%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%b5%84%e9%87%91-%e5%89%8d%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%ae%b6%e9%bb%84%e5%ae%97%e5%8d%8e%e7%9b%9110/|access-date=|website=中國報 China Press|language=|archive-date=2023-05-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20230513220949/https://www.chinapress.com.my/20230310/%E2%97%A4%E4%B8%80%E9%A9%AC%E6%A1%88%E2%97%A2%E6%8C%AA%E7%94%A8%E4%B8%80%E9%A9%AC%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%B5%84%E9%87%91-%E5%89%8D%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E9%BB%84%E5%AE%97%E5%8D%8E%E7%9B%9110/|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite news|title=Ex-Goldman Sachs Malaysia boss gets 10 years for 1MDB scheme|url=https://www.bbc.com/news/business-64906691|newspaper=BBC News|date=2023-03-09|accessdate=|language=en-GB|archive-date=2023-06-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20230605015516/https://www.bbc.com/news/business-64906691|dead-url=no}}</ref>。
=== 石油公司高层欺诈的判决 ===
2024年8月28日，瑞士联邦刑事法院判处两名瑞士籍沙特人塔里克·奥贝德 (Tarek Obaid) 和瑞士籍英国人帕特里克·马奥尼 (Patrick Mahony)犯有欺诈、管理不当及洗钱罪名成立，塔里克·奥贝德被判处7年监禁，而帕特里克·马奥尼被判处6年监禁，他们还被勒令偿还超过17.5亿美元和没收部分资产<ref>{{Cite web|title=Swiss court convicts two executives over US$1.8 billion 1MDB fraud|url=https://www.channelnewsasia.com/world/swiss-court-convicts-two-executives-over-us18-billion-1mdb-fraud-4573646|website=CNA|date=2024-08-29|language=en|access-date=}}</ref><ref>{{Cite web|title=Switzerland convicts 2 oil executives in 1MDB graft scandal – DW – 08/28/2024|url=https://www.dw.com/en/switzerland-convicts-2-oil-executives-in-1mdb-graft-scandal/a-70074483|website=dw.com|date=2024-08-28|language=en|access-date=}}</ref>。
瑞士联邦刑事法院的声明指出，两名石油公司前高层塔里克·奥贝德和帕特里克·马奥尼的关系是学校同学，两人早在2009年就被指控创建了一家虚假的石油勘探公司「PetroSaudi」从马来西亚1MDB挪用超过18亿美元，他们与刘特佐合作建立合资企业，给人留下该公司有权代表沙特国王进行谈判。两人向1MDB董事会成员提供虚假陈述，让后者相信了PetroSaudi与沙特阿拉伯政府有联系，还声称拥有里海油田的拥有权，将为合资企业贡献大量石油资产，而实际上他们从未拥有过这样的权力。被告最初从1MDB提取10亿美元，以便购买其合资企业的股份，在2010年至2011年，他们又从该基金提取了8.3亿美元，作为合作后获得的伊斯兰贷款的一部分。其中塔里克·奥贝德至少骗取了8.05亿美元，帕特里克·马奥尼至少骗取了3700万美元，在2009年至2015年期间使用了一系列瑞士银行账户来洗钱，他们用这笔钱在瑞士和伦敦购买房地产、珠宝和私募股权，以维持他們奢侈的生活。瑞士联邦刑事法院指出，判决不同是因为兩名被告的获利不同，并且拒绝检察官要求立即拘留这两人的请求，称没有足够的确凿证据证明他们有潜逃风险，而两人都可以在判决和判决生效前提出上诉<ref>{{Cite web|title=Swiss court convicts two executives of embezzling $1.8bn from 1MDB|url=https://www.aljazeera.com/news/2024/8/28/swiss-court-convicts-two-executives-of-embezzling-1-8bn-from-1mdb|website=Al Jazeera|date=2024-08-28|language=en|access-date=}}</ref><ref>{{Cite web|title=Geneva pair convicted by Swiss over US$1.8b 1MDB fraud|url=https://themalaysianreserve.com/2024/08/28/geneva-pair-convicted-by-swiss-over-us1-8b-1mdb-fraud/|website=themalaysianreserve.com|date=2024-08-28|language=en}}</ref><ref>{{Cite web|title=Swiss court convicts two executives over US$1.8b 1MDB fraud|url=https://theedgemalaysia.com/node/724685|website=The Edge Malaysia|date=2024-08-28|access-date=}}</ref>。
==时间表==
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*{{le|不义之财|Dirty Money (2018 TV series)}}，2018年[[Netflix]]制作的记录片，记录了1MDB的开始。
*《与不公相会：一个家庭如何在揭露一马公司丑闻之后绝处逢生》（Rendezvous with Injustice: How a family survived hell after blowing the whistle on the 1MDB financial scandal）ISBN:9788409460014，Laura Justo & Xavier Justo（2023）
*《[[逃亡者]]》，2023年的纪录片，阐述了一马公司丑闻的经过，并聚焦在刘特佐身上，同时揭露他与纳吉的关系。
==参见==
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*[[马来西亚公民宣言]]
*[[国家之耻]]
*[[马来西亚的贪腐]]
== 参考文献 ==
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