一个马来西亚发展有限公司丑闻：修订间差异
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=== 塞舌尔 ===
2016年4月24日，位于印度洋群岛的[[塞舌尔|塞舌尔共和国]]金融情报部门表示，该国协助国际调查一马公司案，任何在塞舌尔注册的离岸公司资料都将交给相关国家的机构调查。<ref>{{Cite web|url=http://www.chinapress.com.my/20160424/%e5%a1%9e%e8%88%8c%e7%88%be%e5%8a%a0%e5%85%a5%e8%aa%bf%e6%9f%a5/?variant=zh-hans|title=塞舌尔加入调查|accessdate=2018-12-29|author=|date=|work=中国报 China Press|publisher=|language=|archive-url=https://web.archive.org/web/20181230233415/http://www.chinapress.com.my/20160424/%e5%a1%9e%e8%88%8c%e7%88%be%e5%8a%a0%e5%85%a5%e8%aa%bf%e6%9f%a5/?variant=zh-hans|archive-date=2018-12-30|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.enanyang.my/news/20160426/%e5%a1%9e%e8%88%8c%e5%b0%94%e4%b9%9f%e6%9f%a51mdb/|title=塞舌尔也查1MDB|accessdate=2018-12-29|author=|date=|last=|first=|work=e南洋商报Nanyang Siang Pau|publisher=|archive-url=https://web.archive.org/web/20160502182911/http://www.enanyang.my/news/20160426/%e5%a1%9e%e8%88%8c%e5%b0%94%e4%b9%9f%e6%9f%a51mdb/|archive-date=2016-05-02|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/04/24/seychelles-says-helping-worldwide-probe-into-1mdb-fund/|title=Seychelles says helping worldwide probe into 1MDB fund|accessdate=2018-12-29|last=FMT|work=Free Malaysia Today|language=en-US|archive-url=https://web.archive.org/web/20160730213128/http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/04/24/seychelles-says-helping-worldwide-probe-into-1mdb-fund/|archive-date=2016-07-30|dead-url=no}}</ref>
=== 马来西亚 ===
2024年12月20日，一马发展公司及其子公司入禀英属维尔京群岛，提出对傲明集团（Amicorp Group）及该公司首席执行员托因克尼平（Toine Knipping）的法律诉讼，指控该公司服务供应商涉嫌协助逾70亿美元的欺诈交易。一马发展公司发言人指出，该公司对傲明集团8个实体提出相关诉讼，指控傲明集团在2009年至2014年期间，建立并管理一个错综复杂的空壳公司网络、虚假交易和欺诈性金融结构，以掩盖一马发展公司被盗的70多亿美元资金的流动。此外，一马发展公司指出，提出该诉讼的关键要素是傲明集团在巴巴多斯注册的银行Amicorp Bank涉嫌参与，利用基金实体和银行服务反复在一马发展公司的子公司之间循环资产，造成被盗资产是合法投资的假象<ref>{{Cite web |title=1MDB files US$1 bil suit in BVI against Amicorp Group over role in US$7 bil fraud |url=https://theedgemalaysia.com/node/738674 |website=The Edge Malaysia |date=2024-12-23 |access-date=}}</ref>。总部位于香港的傲明集团在声明中表示，在一马发展公司在英属维尔京群岛主权财富基金提出超过10亿美元的法律索赔后，傲明集团将在法庭上为自己辩护，并对寻求的赔偿金额提出异议<ref>{{Cite web |title=Amicorp denies facilitating over US$7b in fraudulent transactions after suit by 1MDB |url=https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/12/24/amicorp-denies-facilitating-over-us7b-in-fraudulent-transactions-after-suit-by-1mdb/160916 |website=Malay Mail |date=2024-12-24 |language=en |access-date=}}</ref>。
== 追回一马公司资产 ==
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2022年7月21日，财政部长东姑扎夫鲁在國會下議院表示，截至2022年6月30日，從一马公司收回的各种外币的资金總額达192亿8000万令吉，而其中108亿4000万令吉已用以偿还1MDB债务<ref>{{Cite web |date=2022-07-21 |title=财长：截至6月杪1MDB仍欠债320.8亿 联邦政府欠债1.045兆 |url=https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2022/07/21/500368 |website=東方網 馬來西亞東方日報 |language=zh-Hans |access-date= |archive-date=2022-08-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220828022805/https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2022/07/21/500368 |dead-url=no }}</ref>。
2024年6月14日，[[美國駐馬來西亞大使館|美国驻吉隆坡大使馆]]宣布，经过美国调查后，已归还与一马发展公司弊案相关的1亿5600美元资产，这些资金是美国司法部调查后归还给马来西亚的第四笔资产<ref>{{Cite web|title=Malaysia handed back $156m in stolen 1MDB funds, US embassy says|url=https://www.aljazeera.com/economy/2024/6/14/malaysia-handed-back-156m-in-stolen-1mdb-funds-us-embassy-says|website=Al Jazeera|date=2024-06-14|language=en|access-date=}}</ref>。
2024年8月29日，在瑞士联邦刑事法院对两名关键人物定罪后，法院下令没收他们的资产，包括瑞士和英国的房地产，以及存放在多个银行账户中的资金，总额超过2亿4000美元，并归还给马来西亚<ref>{{Cite web|title=1MDB says asset recovery to follow Swiss convictions|url=https://www.thevibes.com/articles/news/103235/1mdb-says-asset-recoveryto-followswiss-convictions|website=www.thevibes.com|date=2024-08-29|language=en}}</ref>。
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2023年3月9日，美国纽约布鲁克林法院宣判因帮助挪用马来西亚1MDB主权基金而被定罪的黄宗华处于10年徒刑<ref>{{Cite web|date=2023-03-10|title=【1MDB资金挪用案】前高盛银行家黄宗华被美国法庭判坐牢10年|url=https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2023/03/10/551957|access-date=|website=東方網 馬來西亞東方日報|language=zh-Hans|archive-date=2023-05-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20230510145103/https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2023/03/10/551957|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|date=2023-03-10|title=盗用一马资金罪成，美国法庭判黄宗华入狱十年|url=https://www.malaysiakini.com/news/658066|access-date=|website=Malaysiakini|archive-date=2023-05-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20230511053007/https://www.malaysiakini.com/news/658066|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite web|date=2023-03-10|title=◤一马案◢挪用一马公司资金 前银行家黄宗华监10年|url=https://www.chinapress.com.my/20230310/%e2%97%a4%e4%b8%80%e9%a9%ac%e6%a1%88%e2%97%a2%e6%8c%aa%e7%94%a8%e4%b8%80%e9%a9%ac%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%b5%84%e9%87%91-%e5%89%8d%e9%93%b6%e8%a1%8c%e5%ae%b6%e9%bb%84%e5%ae%97%e5%8d%8e%e7%9b%9110/|access-date=|website=中國報 China Press|language=|archive-date=2023-05-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20230513220949/https://www.chinapress.com.my/20230310/%E2%97%A4%E4%B8%80%E9%A9%AC%E6%A1%88%E2%97%A2%E6%8C%AA%E7%94%A8%E4%B8%80%E9%A9%AC%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%B5%84%E9%87%91-%E5%89%8D%E9%93%B6%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E9%BB%84%E5%AE%97%E5%8D%8E%E7%9B%9110/|dead-url=no}}</ref><ref>{{Cite news|title=Ex-Goldman Sachs Malaysia boss gets 10 years for 1MDB scheme|url=https://www.bbc.com/news/business-64906691|newspaper=BBC News|date=2023-03-09|accessdate=|language=en-GB|archive-date=2023-06-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20230605015516/https://www.bbc.com/news/business-64906691|dead-url=no}}</ref>。
=== 石油公司高层欺诈的判决 ===
2024年8月28日，瑞士联邦刑事法院判处两名瑞士籍沙特人塔里克·奥贝德 (Tarek Obaid) 和瑞士籍英国人帕特里克·马奥尼 (Patrick Mahony)犯有欺诈、管理不当及洗钱罪名成立，塔里克·奥贝德被判处7年监禁，而帕特里克·马奥尼被判处6年监禁，他们还被勒令偿还超过17.5亿美元和没收部分资产<ref>{{Cite web|title=Swiss court convicts two executives over US$1.8 billion 1MDB fraud|url=https://www.channelnewsasia.com/world/swiss-court-convicts-two-executives-over-us18-billion-1mdb-fraud-4573646|website=CNA|date=2024-08-29|language=en|access-date=}}</ref><ref>{{Cite web|title=Switzerland convicts 2 oil executives in 1MDB graft scandal – DW – 08/28/2024|url=https://www.dw.com/en/switzerland-convicts-2-oil-executives-in-1mdb-graft-scandal/a-70074483|website=dw.com|date=2024-08-28|language=en|access-date=}}</ref>。
瑞士联邦刑事法院的声明指出，两名石油公司前高层塔里克·奥贝德和帕特里克·马奥尼的关系是学校同学，两人早在2009年就被指控创建了一家虚假的石油勘探公司「PetroSaudi」从马来西亚1MDB挪用超过18亿美元，他们与刘特佐合作建立合资企业，给人留下该公司有权代表沙特国王进行谈判。两人向1MDB董事会成员提供虚假陈述，让后者相信了PetroSaudi与沙特阿拉伯政府有联系，还声称拥有里海油田的拥有权，将为合资企业贡献大量石油资产，而实际上他们从未拥有过这样的权力。被告最初从1MDB提取10亿美元，以便购买其合资企业的股份，在2010年至2011年，他们又从该基金提取了8.3亿美元，作为合作后获得的伊斯兰贷款的一部分。其中塔里克·奥贝德至少骗取了8.05亿美元，帕特里克·马奥尼至少骗取了3700万美元，在2009年至2015年期间使用了一系列瑞士银行账户来洗钱，他们用这笔钱在瑞士和伦敦购买房地产、珠宝和私募股权，以维持他們奢侈的生活。瑞士联邦刑事法院指出，判决不同是因为兩名被告的获利不同，并且拒绝检察官要求立即拘留这两人的请求，称没有足够的确凿证据证明他们有潜逃风险，而两人都可以在判决和判决生效前提出上诉<ref>{{Cite web|title=Swiss court convicts two executives of embezzling $1.8bn from 1MDB|url=https://www.aljazeera.com/news/2024/8/28/swiss-court-convicts-two-executives-of-embezzling-1-8bn-from-1mdb|website=Al Jazeera|date=2024-08-28|language=en|access-date=}}</ref><ref>{{Cite web|title=Geneva pair convicted by Swiss over US$1.8b 1MDB fraud|url=https://themalaysianreserve.com/2024/08/28/geneva-pair-convicted-by-swiss-over-us1-8b-1mdb-fraud/|website=themalaysianreserve.com|date=2024-08-28|language=en}}</ref><ref>{{Cite web|title=Swiss court convicts two executives over US$1.8b 1MDB fraud|url=https://theedgemalaysia.com/node/724685|website=The Edge Malaysia|date=2024-08-28|access-date=}}</ref>。
==时间表==
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